本年度报告摘要来自年度报告全文✿◈ღ，为全面了解本公司的经营成果✿◈ღ、财务状况及未来发展规划✿◈ღ，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文✿◈ღ。

　　除董事李连平先生因其他公务委托秦刚先生出席会议外✿◈ღ，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议✿◈ღ，其中独立董事曾鸣先生✿◈ღ、赵丽红女士以通讯方式参加龙8国际Pt老虎机✿◈ღ。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为✿◈ღ：以1,791,626,376为基数✿◈ღ，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）✿◈ღ，送红股0股（含税）✿◈ღ，不以公积金转增股本✿◈ღ。

　　公司是河北省的能源投资主体✿◈ღ，主营业务为投资✿◈ღ、建设✿◈ღ、运营管理以电力生产为主的能源项目✿◈ღ，公司电力业务以燃煤火力发电和供热为主✿◈ღ，同时涉及核电✿◈ღ、风电✿◈ღ、水电等新能源项目投资✿◈ღ。目前拥有控股发电公司12家✿◈ღ、售电公司1家✿◈ღ，参股发电公司12家✿◈ღ；公司控制运营装机容量915万千瓦✿◈ღ，控制在建装机容量70万千瓦✿◈ღ，权益运营装机容量922万千瓦✿◈ღ。公司拥有控股供热公司4家✿◈ღ，参股供热公司2家✿◈ღ，供热面积17,666万平米✿◈ღ。

　　公司参控股发电机组均为河北区域电网的重要电源支撑✿◈ღ，控股发电机组主要集中于河北南部电网✿◈ღ，拥有西电公司✿◈ღ、西二公司✿◈ღ、国泰公司✿◈ღ、沙河公司✿◈ღ、任丘公司✿◈ღ、邢台热电和恒兴公司7家发电公司✿◈ღ，年发电量占河北南部电网20.06%✿◈ღ；公司在河北北部电网拥有宣化热电✿◈ღ、承德热电✿◈ღ、遵化热电和秦热公司4家发电公司✿◈ღ。

　　电力行业作为我国具有先行性的重要基础产业✿◈ღ，为国民经济发展提供能源保障✿◈ღ。目前我国电力行业整体处于较为成熟的发展阶段✿◈ღ，其发展周期与宏观经济周期紧密相关✿◈ღ，具有较明显的周期性特征✿◈ღ，变动趋势与宏观经济变动趋势基本相同✿◈ღ。

　　根据中国电力企业联合会发布的《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》✿◈ღ，2020年受新冠肺炎疫情等因素影响✿◈ღ，一季度全社会用电量有所下降✿◈ღ，随着二季度以来复工复产加快推进✿◈ღ，用电量增速逐月上升✿◈ღ。全年全国全社会用电量7.51万亿千瓦时✿◈ღ，同比增长3.1%✿◈ღ。其中✿◈ღ，第一产业用电量859亿千瓦时✿◈ღ，同比增长10.2%✿◈ღ；第二产业用电量5.12万亿千瓦时✿◈ღ，同比增长2.5%✿◈ღ；第三产业用电量1.21万亿千瓦时✿◈ღ，同比增长1.9%✿◈ღ；城乡居民生活用电量1.09万亿千瓦时✿◈ღ，同比增长6.9%✿◈ღ。全年新增装机规模同比增长✿◈ღ，非化石能源发电装机占比进一步提高✿◈ღ。截至2020年底✿◈ღ，全国全口径发电装机容量22.0亿千瓦✿◈ღ，同比增长9.5%✿◈ღ。新增发电装机容量19,087万千瓦✿◈ღ，同比增加8,587万千瓦✿◈ღ。非化石能源发电装机容量9.8亿千瓦✿◈ღ，占全口径发电装机容量的比重为44.8%✿◈ღ。全年全国规模以上电厂发电量为7.62万亿千瓦时✿◈ღ，同比增长4.0%✿◈ღ，其中火电机组发电量5.17万亿千瓦时✿◈ღ，同比增长2.5%✿◈ღ，占比68%✿◈ღ。火力发电仍是满足全社会用电需求的主要供应形式✿◈ღ。

　　2021年是我国实施“十四五”规划开局之年✿◈ღ、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年✿◈ღ。随着经济社会发展进入新时期✿◈ღ，能源产业将聚焦碳达峰✿◈ღ、碳中和目标✿◈ღ，积极推进能源革命✿◈ღ，加速构建绿色低碳✿◈ღ、安全高效的能源体系✿◈ღ，提高能源供给保障能力✿◈ღ。公司将立足新发展阶段✿◈ღ，贯彻新发展理念✿◈ღ，融入新发展格局✿◈ღ，准确把握能源产业发展趋势✿◈ღ，坚持绿色低碳✿◈ღ、创新驱动✿◈ღ，积极优化调整产业结构✿◈ღ，持续推进公司向综合能源服务商转型✿◈ღ，实现公司高质量发展✿◈ღ，为社会提供稳定✿◈ღ、安全的能源保障✿◈ღ，为股东创造持续✿◈ღ、稳定的回报✿◈ღ。

　　公司不存在公开发行并在证券交易所上市✿◈ღ，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券✿◈ღ。

　　2020年✿◈ღ，面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境✿◈ღ，我国经济实现了来之不易的正向增长✿◈ღ。随着疫情得到有效控制✿◈ღ，国民经济持续稳定恢复✿◈ღ，全社会用电量季度增速持续回升✿◈ღ。煤炭市场受疫情及供需阶段性错位等因素影响✿◈ღ，价格呈现前低后高走势✿◈ღ，火电行业成本压力加大✿◈ღ。电力体制改革持续深化✿◈ღ，电力市场竞争日趋激烈✿◈ღ。面对复杂严峻的外部形势和竞争加剧的市场环境✿◈ღ，公司以“抢电量猩球崛起2✿◈ღ、控成本✿◈ღ、谋发展✿◈ღ、促转型”为工作主线✿◈ღ，坚持高质量发展目标✿◈ღ，以提升竞争力为总抓手✿◈ღ，统筹做好疫情防控和生产经营工作✿◈ღ，强化对标管理✿◈ღ、降本增盈✿◈ღ，积极优化调整产业结构✿◈ღ，全年实现了经营业绩的稳定增长✿◈ღ。2020年✿◈ღ，公司实现营业收入142.19亿元✿◈ღ，同比增长1.83%✿◈ღ；实现归属于上市公司股东的净利润9.25亿元✿◈ღ，同比增长44.61%✿◈ღ。

　　2020年是“十三五”收官之年✿◈ღ，公司紧抓京津冀协同发展✿◈ღ、雄安新区和“一带一路”建设等重大历史机遇✿◈ღ，持续做优做强火电主业✿◈ღ，积极优化调整产业结构✿◈ღ，不断提升核心竞争力和可持续发展能力✿◈ღ。

　　①控股公司遵化热电#2机组顺利竣工投产✿◈ღ，参股项目山西盂县2×1,000MW项目工程建设进展顺利✿◈ღ。通过公开市场交易取得寿阳热电51%股权✿◈ღ、阳泉热电50%股权✿◈ღ，拓展了公司主业区域布局✿◈ღ。实施对控股股东建投集团持有的秦热公司40%股权收购✿◈ღ，进一步解决同业竞争✿◈ღ。

　　②布局综合能源服务业务✿◈ღ，投资设立建投科林公司✿◈ღ，开发建设园区综合能源服务项目✿◈ღ；实施对控股股东建投集团持有的国融公司51%股权收购✿◈ღ，增强公司科技创新能力✿◈ღ；参股项目唐山乐亭菩提岛300MW海上风电项目75台风机全部并网发电✿◈ღ，公司资产结构优化调整稳步推进✿◈ღ。

　　③大力拓展供热市场✿◈ღ，供热接入面积持续扩大✿◈ღ。全资子公司热力公司开发建设的秦皇岛供热项目投运供热✿◈ღ，增加供热面积600万平米✿◈ღ；高邑✿◈ღ、临城✿◈ღ、南和✿◈ღ、定州✿◈ღ、寺家庄等项目供热能力进一步提升✿◈ღ。2020年✿◈ღ，公司控股公司累计完成售热量4,945万吉焦✿◈ღ，同比增长9.64%✿◈ღ；新增供热面积1,353万平米龙8国际Pt老虎机✿◈ღ。

　　④积极参与电力体制改革✿◈ღ，增强市场交易竞争力✿◈ღ。参加河北电力交易中心和冀北电力交易中心第一轮的股份制改造工作✿◈ღ。增强市场交易竞争力✿◈ღ，公司控股子公司售电公司大力开发直购电用户✿◈ღ，为客户提供优质用能服务✿◈ღ。2020年✿◈ღ，售电公司代理92家购电用户✿◈ღ，实现售电量28.66亿千瓦时✿◈ღ，在河北南网区域内保持领先✿◈ღ；在2021年的用户签约中✿◈ღ，签约量在河北南网继续保持领先✿◈ღ，冀北电网签约量同比大幅增长✿◈ღ，并积极参与北京✿◈ღ、天津电网的电力直接交易龙8国际Pt老虎机✿◈ღ。

　　①突出过程管理✿◈ღ，安全生产形势稳定✿◈ღ。2020年✿◈ღ，公司进一步落实安全生产主体责任✿◈ღ，深入推进双控机制建设✿◈ღ，推进安全生产专项治理三年行动✿◈ღ，切实加强安全监管及作业现场安全管控✿◈ღ，做好安全事故隐患排查✿◈ღ、整改以及应急管理✿◈ღ、处置工作✿◈ღ，全年安全生产形势稳定✿◈ღ，未发生人身伤亡✿◈ღ、重大设备损坏✿◈ღ、重大环境污染等事故✿◈ღ。

　　积极应对疫情的冲击✿◈ღ，着力提升机组利用小时✿◈ღ，圆满完成特殊时期的保供任务✿◈ღ，为保持经营业绩的稳定增长打下基础✿◈ღ。2020年✿◈ღ，公司控股运营的10家发电公司共完成发电量391.56亿千瓦时✿◈ღ，完成上网电量365.03亿千瓦时✿◈ღ，发电机组平均利用小时为4,671小时✿◈ღ，高于全国火电平均利用小时455小时✿◈ღ。

　　持续推进专业化管理✿◈ღ，机组能效水平不断提升✿◈ღ。公司不断强化全方位成本对标思维✿◈ღ，促使所属发电企业各项指标不断优化提升✿◈ღ；通过持续强化技术管理和设备治理✿◈ღ、推进节能降耗优势项目✿◈ღ、提高机组供热能力等手段✿◈ღ，机组能效管理水平不断提升✿◈ღ。在全国火电大机组能效水平对标竞赛中✿◈ღ，公司管理的秦热公司#5机组进入全国同类机组5A 优胜机组行列✿◈ღ，秦热公司#6机组✿◈ღ、国泰公司#11机组分别进入全国同类机组4A✿◈ღ、3A优胜机组行列✿◈ღ。

　　多措并举✿◈ღ，有效控制燃料成本✿◈ღ。公司坚持以长协煤为核心✿◈ღ，直供煤为辅助✿◈ღ，市场煤为补充的采购思路✿◈ღ，通过不断调整优化燃煤结构✿◈ღ，灵活采购策略✿◈ღ，提高经济煤掺烧比例等方式✿◈ღ，全流程降低综合标煤单价✿◈ღ。2020年✿◈ღ，公司平均综合标煤单价562.68元/吨✿◈ღ，同比降低43.47元/吨✿◈ღ，煤价水平优于区域内主要发电公司✿◈ღ。

　　公司坚持创新驱动✿◈ღ，突出科技创新引领作用✿◈ღ，持续加大对科技攻关和创新的支持力度✿◈ღ，深化与高校科研院所的合作✿◈ღ，加快科技成果的转化应用✿◈ღ。

　　2020年✿◈ღ，国家级重点研发计划项目“燃煤发电机组水分高效低成本回收及处理关键技术研究与应用”已完成科技部课题验收试验✿◈ღ；省级重点研发项目“燃煤机组脱硫废水热膜耦合高效低成本处理技术”和“数据驱动下的发电厂集群智能监督诊断优化关键技术研究与应用”项目正在按计划实施✿◈ღ。公司自主研发的功热小汽轮机技术在系统内六家发电企业进行推广✿◈ღ，充分利用采暖抽汽的余压进行梯级利用✿◈ღ，有效降低了机组的综合厂用电率✿◈ღ。

　　2020年✿◈ღ，公司管理的秦热公司被科技部认定为国家高新技术企业✿◈ღ，热力公司被认定为省级高新技术企业✿◈ღ，并获批建设河北省技术创新中心✿◈ღ。公司系统两项技术研究项目获得中国电力科学技术进步奖和电力科技创新奖✿◈ღ。

　　公司坚持绿色低碳发展✿◈ღ，持续推进绿色电厂建设✿◈ღ。2020年✿◈ღ，公司控股发电公司煤场全封闭及深度减排工作基本完成✿◈ღ，废水综合治理正在有序实施✿◈ღ，公司清洁生产水平进一步提升✿◈ღ。2020年✿◈ღ，公司各发电企业氮氧化物排放浓度20.46mg/Nm3✿◈ღ、二氧化硫排放浓度13.93mg/Nm3✿◈ღ、粉尘排放浓2.13mg/Nm3✿◈ღ，优于河北省深度减排标准✿◈ღ。

　　5✿◈ღ、报告期内营业收入✿◈ღ、营业成本✿◈ღ、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　公司归属于母公司的净利润较上年同期增加44.61%✿◈ღ，主要是原因为公司燃煤单价同比下降以及售热量同比增加影响公司火电主业利润同比增加✿◈ღ。

　　财政部 2017 年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（简称“新收入准则”）✿◈ღ，本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理✿◈ღ，因执行新收入准则对2020年1月1日财务报表形成以下影响✿◈ღ：

　　报告期✿◈ღ，公司注销两家孙公司✿◈ღ，为控股孙公司石家庄华澳电力有限责任公司的两家控股子公司石家庄怡晟然养殖有限公司和石家庄嘉元电力设备检修有限公司✿◈ღ；新增一家纳入合并范围的公司✿◈ღ，为投资设立的河北建投科林智慧能源有限责任公司✿◈ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿◈ღ、准确猩球崛起2✿◈ღ、完整✿◈ღ，没有虚假记载✿◈ღ、误导性陈述或重大遗漏✿◈ღ。

　　河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）2021年预计日常关联交易主要为公司及控股子公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司（下称“建投集团”）及其子公司✿◈ღ、本公司参股公司河北衡丰发电有限责任公司（下称“衡丰公司”）✿◈ღ、控股股东的参股公司国电建投内蒙古能源有限公司（下称“国电建投内蒙古公司”）✿◈ღ、河北国华定州发电有限责任公司（下称“国华定州发电公司”）和秦皇岛发电有限责任公司（下称“秦电公司”）之间的交易✿◈ღ，预计交易总金额40,870.54万元✿◈ღ，上年同类交易总金额26,831.22万元✿◈ღ。

　　本次关联交易事项经公司第九届董事会独立董事事先认可后✿◈ღ，于2021年3月31日提交公司第九届董事会第二次会议审议✿◈ღ。董事会以4票同意✿◈ღ、0票反对✿◈ღ、0票弃权的表决结果通过了该项议案✿◈ღ，关联董事秦刚先生✿◈ღ、徐贵林先生✿◈ღ、李连平先生✿◈ღ、王剑峰先生✿◈ღ、邓彦斌先生回避表决✿◈ღ，公司独立董事发表了独立意见✿◈ღ。公司2021年预计日常关联交易事项无需公司股东大会审议✿◈ღ。

　　（一）河北建设投资集团有限责任公司为公司控股股东✿◈ღ，持有公司的65.63%股份✿◈ღ。该公司成立于1990年3月✿◈ღ，前身为河北省建设投资公司✿◈ღ，2009年改制为有限责任公司并更名为河北建设投资集团有限责任公司✿◈ღ，实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会✿◈ღ，注册资本150亿元✿◈ღ，公司法定代表人为李连平✿◈ღ，住所为石家庄市裕华西路9号裕园广场A座✿◈ღ，经营范围为对能源✿◈ღ、交通✿◈ღ、水务✿◈ღ、农业✿◈ღ、旅游业✿◈ღ、服务业✿◈ღ、房地产✿◈ღ、工业✿◈ღ、商业的投资及管理✿◈ღ。

　　2020年末✿◈ღ，建投集团总资产2,156.73亿元✿◈ღ，净资产978.74亿元✿◈ღ；2020年实现主营业务收入355.71亿元✿◈ღ，净利润38.98亿元✿◈ღ。上述数据未经审计✿◈ღ。

　　（二）河北衡丰发电有限责任公司为公司持有35%股权的参股公司✿◈ღ。该公司于1996年8月成立✿◈ღ，注册资本77,700.00万元✿◈ღ，注册地址为河北省衡水市人民西路3389号✿◈ღ，法定代表人为石新柱✿◈ღ，经营围为火力发电✿◈ღ，并向电网售电✿◈ღ；向用户供热✿◈ღ；灰渣综合利用✿◈ღ。国家能源集团华北电力有限公司为其控股股东✿◈ღ。

　　由于公司副总经理孙原先生担任衡丰公司副董事长✿◈ღ，衡丰公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的关联法人✿◈ღ。

　　（三）国华定州发电公司为公司控股股东建投集团持有40.5%股权的参股公司✿◈ღ。该公司成立于2000年8月✿◈ღ，注册资本15.61亿元猩球崛起2✿◈ღ，住所为河北保定定州市东忽村✿◈ღ，公司法定代表人为王剑峰✿◈ღ，经营范围为发电厂的投资建设和电力生产✿◈ღ、销售✿◈ღ；电厂热能✿◈ღ、炉灰✿◈ღ、炉渣✿◈ღ、石膏的综合利用✿◈ღ；热力✿◈ღ、电力设备安装✿◈ღ、调试✿◈ღ、检修✿◈ღ；汽车运输✿◈ღ；信息服务和市场开发✿◈ღ；电力供应✿◈ღ；热力生产和供应等✿◈ღ。中国神华能源股份有限公司为其控股股东✿◈ღ。

　　由于公司董事✿◈ღ、总经理王剑峰先生担任国华定州发电公司董事长✿◈ღ，国华定州发电为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的关联法人✿◈ღ。

　　（四）秦皇岛发电有限责任公司为公司控股股东建投集团持有50.00%股权的参股公司✿◈ღ。该公司成立于1998年2月✿◈ღ，注册资本6.80亿元✿◈ღ，住所为秦皇岛市海港区秦皇东大街532号✿◈ღ，公司法定代表人为苏起✿◈ღ，经营范围为两台21.5万千瓦燃煤供热发电机组和两台32万千瓦燃煤供热发电机组的电力✿◈ღ、热力生产及销售✿◈ღ；热✿◈ღ、灰综合利用✿◈ღ；热力✿◈ღ、电力设备安装✿◈ღ、检修等✿◈ღ。国家能源集团国源电力有限公司为其控股股东✿◈ღ。

　　由于公司副总经理闫英辉先生为秦电公司副董事长✿◈ღ，秦电公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的关联法人✿◈ღ。

　　（五）国电建投内蒙古能源有限公司为公司控股股东建投集团持有50.00%股权的参股公司✿◈ღ。该公司成立于2005年11月✿◈ღ，注册资本41.346亿元✿◈ღ，住所为伊旗乌兰木伦镇布连办事处✿◈ღ，公司法定代表人为刘文亮✿◈ღ，经营范围为主营电力✿◈ღ、热力以及与发电有关的中水✿◈ღ、石膏✿◈ღ、粉煤灰相关产品的生产与销售✿◈ღ；煤炭销售✿◈ღ；工程煤销售✿◈ღ；兼营相关产品的开发✿◈ღ、生产与销售以及租赁业务✿◈ღ。国电电力发展股份有限公司为其控股股东✿◈ღ。

　　由于公司监事孙敏女士为国电建投内蒙古公司董事✿◈ღ，国电内建投蒙古公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的关联法人✿◈ღ。

　　上述关联法人均为依法存续并持续经营的独立法人实体✿◈ღ，开展相关业务具有履约能力✿◈ღ。上述关联法人均不是失信被执行人✿◈ღ。

　　1✿◈ღ、公司控股发电公司恒兴公司系参股公司衡丰公司的扩建项目✿◈ღ，双方共用生产设施✿◈ღ，并分担共用生产设施电费✿◈ღ。同时✿◈ღ，恒兴公司委托衡丰公司负责设备检修及技术改造材料✿◈ღ、机组日常维护消耗材料和共用生产设施检修维护消耗材料的采购和库存管理✿◈ღ。

　　2✿◈ღ、公司全资孙公司定州热力向国华定州发电购买热水热量✿◈ღ，用于开展供热业务✿◈ღ。采购价格由双方协商✿◈ღ，并经当地政府会议纪要确定✿◈ღ。

　　3✿◈ღ、公司全资子公司热力公司秦皇岛分公司向秦电公司购买热量✿◈ღ，用于开展供热业务✿◈ღ，采购价格由双方协商✿◈ღ。

　　4✿◈ღ、公司全资子公司热力公司秦皇岛分公司向秦皇岛秦热发电有限责任公司购买热量✿◈ღ，用于开展供热业务✿◈ღ，采购价格由双方协商✿◈ღ。由于秦皇岛秦热发电有限责任公司于2021年3月1日完成工商变更✿◈ღ，成为公司控股子公司✿◈ღ，不再是公司的关联法人✿◈ღ。该项交易涉及金额为截至2021年2月末的数据✿◈ღ。

　　6✿◈ღ、公司全资子公司建能燃料主营煤炭等物资的批发及零售✿◈ღ，其与国电建投内蒙古能源有限公司采购煤炭✿◈ღ，采购价格根据市场价格由双方协商确定✿◈ღ。

　　1✿◈ღ、建投集团的子公司与公司部分控股发电公司的合同能源管理项目主要为循环水泵变频改造✿◈ღ、真空泵节能✿◈ღ、锅炉燃料优化✿◈ღ、循环水余热利用✿◈ღ、中压工业供气✿◈ღ、通流和烟气热回收改造等由交易双方按约定比例分享节能效益✿◈ღ。综合技术服务主要是为公司控股发电公司提供设备现场试验✿◈ღ、故障诊断✿◈ღ、性能优化等技术服务工作以及承接节能技改项目等✿◈ღ；碳资产管理服务主要是建投集团子公司为公司控股发电公司提供碳资产集中专业化管理✿◈ღ。服务价格参照行业内同类服务价格水平协商确定✿◈ღ，通过公开招标方式实施的项目执行中标价✿◈ღ。

　　2✿◈ღ、建投集团的子公司通过公开招标方式承接了公司控股发电公司的中水流化床结晶软化处理系统项目建设✿◈ღ。

　　3✿◈ღ、建投集团的子公司通过公开招标方式承接了公司部分控股发电公司的化学水系统运行和设备维护服务✿◈ღ，以及废水零排放集成技术服务✿◈ღ，运维费用和技术服务费用均执行中标价✿◈ღ。

　　4✿◈ღ、建投集团的子公司向公司控股发电公司西电公司和西二公司提供燃料运输服务✿◈ღ，是由燃料运输线路的客观实际形成✿◈ღ，西电公司✿◈ღ、西二公司每年支付运杂费✿◈ღ，运费价格主要参照市场价格水平由双方协商确定✿◈ღ。

　　5✿◈ღ、建投集团的子公司向公司控股发电公司邢台热电提供铁路燃料运维服务✿◈ღ，需支付铁路运维费用✿◈ღ。相关费用参照市场价格水平由双方协商确定✿◈ღ。

　　6✿◈ღ、建投集团的子公司为公司本部及子公司建能燃料公司提供物业服务✿◈ღ，相关费用参照市场价格水平由双方协商确定✿◈ღ。

　　1✿◈ღ、公司控股发电公司与关联方共用生产设施✿◈ღ，系公司控股发电公司为关联方发电项目的扩建工程✿◈ღ，项目投产后一直使用关联方的共用生产设施✿◈ღ，共用生产设施使用费由双方协商确定✿◈ღ。

　　公司控股发电公司恒兴公司作为衡丰公司的扩建项目✿◈ღ，在衡丰公司预留建设用地上建设✿◈ღ，土地租赁费由双方协商确定✿◈ღ。

　　2✿◈ღ、公司本部及控股子公司河北建投建能电力燃料物资有限公司办公场地租赁公司控股股东建投集团的物业✿◈ღ，租赁费参照市场价格协商确定✿◈ღ。

　　1✿◈ღ、公司控股子公司为公司控股股东建投集团及其控股子公司提供日常打印✿◈ღ、印刷服务✿◈ღ，系因工作场地位于同一写字楼内✿◈ღ，开展业务便利✿◈ღ，交易价格为市场价格✿◈ღ。

　　2✿◈ღ、建投集团的子公司因发电机组全部关停✿◈ღ，机组的定期保养需要使用公司控股发电公司的电量✿◈ღ，公司控股发电公司按照上网电价收取电费✿◈ღ。

　　3✿◈ღ、公司控股子公司售电公司主要从事市场电量的趸售业务✿◈ღ，通过区域电力交易中心竞价取得部分建投集团的孙公司用户交易电量✿◈ღ。

　　建投集团的子公司使用公司控股发电公司西二公司铁路专用线办理货物运输业务✿◈ღ，向西二公司支付铁路专用线使用费✿◈ღ，价格由双方协商确定✿◈ღ。

　　公司与建投集团及其子公司以及其他关联方每年发生的日常关联交易均根据双方生产经营实际需要进行✿◈ღ，平等协商后逐笔签署具体合同✿◈ღ，未签订总的关联交易协议✿◈ღ；已签订协议的✿◈ღ，均按照协议约定履行✿◈ღ。相关协议的签订不存在损害公司和中小股东利益的情况✿◈ღ。

　　公司与关联方的上述日常关联交易是根据正常生产运营实际而进行的必要的交易✿◈ღ。关联交易在平等✿◈ღ、互利的基础上进行✿◈ღ，交易价格公允✿◈ღ，不存在损害公司利益的情形✿◈ღ，不会影响公司的独立性✿◈ღ，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖✿◈ღ。

　　本关联交易事项经公司第九届董事会独立董事书面认可后✿◈ღ，方提交公司董事会审议✿◈ღ。独立董事就该事项发表独立意见如下✿◈ღ：

　　“公司在2021年度预计发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际✿◈ღ，其目的是保证公司生产经营活动的正常开展✿◈ღ。交易事项均是按照市场价格或参照市场公允价格协商定价✿◈ღ，公开招标的交易事项采取招标定价✿◈ღ，因此交易定价是公允的✿◈ღ。”

　　“董事会对该议案进行表决时✿◈ღ，关联董事进行了回避✿◈ღ，符合有关法律✿◈ღ、法规和《公司章程》的规定✿◈ღ，没有损害公司和中小股东利益的情形✿◈ღ。”

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实✿◈ღ、准确和完整✿◈ღ，没有虚假记载猩球崛起2✿◈ღ、误导性陈述或者重大遗漏✿◈ღ。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2021年3月21日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第二次会议的通知✿◈ღ。本次会议于2021年3月31日在公司会议室召开✿◈ღ。公司本届董事会现有董事9人✿◈ღ，亲自出席会议的董事8名✿◈ღ，其中独立董事曾鸣先生✿◈ღ、赵丽红女士以通讯方式参加会议并表决✿◈ღ，董事李连平因其他公务未能亲自出席会议✿◈ღ，委托董事秦刚出席本次会议并代为行使表决权✿◈ღ。

　　本次会议的通知✿◈ღ、召开✿◈ღ、表决程序符合有关法律✿◈ღ、行政法规✿◈ღ、部门规章✿◈ღ、规范性文件和公司章程的规定✿◈ღ。

　　会议审议并经表决（独立董事曾鸣先生✿◈ღ、赵丽红女士通讯表决✿◈ღ，其他董事现场举手表决）✿◈ღ，通过以下决议✿◈ღ：

　　（二）以9票同意✿◈ღ、0票反对✿◈ღ、0票弃权的表决结果✿◈ღ，通过《2020年度财务决算和2021年预算目标的报告》✿◈ღ。

　　《2020年度财务决算报告》需提交股东大会审议✿◈ღ。该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）✿◈ღ。

　　（三）以9票同意✿◈ღ、0票反对✿◈ღ、0票弃权的表决结果✿◈ღ，通过《2020年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》✿◈ღ。

　　经利安达会计师事务所审计确认✿◈ღ，公司（如非特别说明均指母公司✿◈ღ，以下同）期初未分配利润3,595,875,369.89元✿◈ღ，已分配2019年度股利214,995,165.12元✿◈ღ。2020年实现净利润为591,806,733.24元✿◈ღ，根据《公司法》和本公司章程规定✿◈ღ，公司2020年提取法定盈余公积59,180,673.32元✿◈ღ，期末可供股东分配的利润为3,913,506,264.69元✿◈ღ。

　　以公司2020年12月31日总股本1,791,626,376股为基数✿◈ღ，每10股派发现金股利1.70元（含税）✿◈ღ，共分配利润304,576,483.92元✿◈ღ。经过上述分配✿◈ღ，公司剩余未分配利润为3,608,929,780.77元✿◈ღ，结转以后年度分配✿◈ღ。

　　公司第九届董事会独立董事对2020年度利润分配预案发表了独立意见✿◈ღ，该议案需提交公司股东大会审议✿◈ღ。

　　（五）以5票同意✿◈ღ、0票反对✿◈ღ、0票弃权的表决结果✿◈ღ，通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2020年度）》✿◈ღ。

　　关联董事秦刚先生✿◈ღ、徐贵林先生✿◈ღ、李连平先生✿◈ღ、邓彦斌先生回避了该议案的表决✿◈ღ。该议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议✿◈ღ，独立董事对该事项发表了独立意见✿◈ღ。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）✿◈ღ。

　　公司第九届董事会独立董事对该报告发表了独立意见✿◈ღ。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）✿◈ღ。

　　公司《2020年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）✿◈ღ，《2020年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）✿◈ღ。公司《2020年度报告》需提交股东大会审议✿◈ღ。

　　《2020年度董事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）✿◈ღ。该报告需提交股东大会审议✿◈ღ。

　　《关于会计政策变更的公告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）✿◈ღ。

　　（十一）以4票同意✿◈ღ、0票反对✿◈ღ、0票弃权的表决结果✿◈ღ，通过《关于2021年度预计日常关联交易的议案》✿◈ღ。

　　关联董事秦刚先生✿◈ღ、徐贵林先生✿◈ღ、李连平先生✿◈ღ、王剑峰先生✿◈ღ、邓彦斌先生回避了该议案的表决✿◈ღ。该议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议✿◈ღ，独立董事对该事项发表了独立意见✿◈ღ。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《2021年日常关联交易预计公告》✿◈ღ。

　　（十二）以5票同意✿◈ღ、0票反对✿◈ღ、0票弃权的表决结果✿◈ღ，通过《关于2021年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的议案》✿◈ღ。

　　关联董事秦刚先生✿◈ღ、徐贵林先生✿◈ღ、李连平先生✿◈ღ、邓彦斌先生回避了该议案的表决✿◈ღ。该议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议✿◈ღ，独立董事对该事项发表了独立意见✿◈ღ。

　　该事项需提交股东大会审议✿◈ღ，具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于2021年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的公告》✿◈ღ。

　　（十三）以9票同意✿◈ღ、0票反对龙8国际Pt老虎机✿◈ღ、0票弃权的表决结果✿◈ღ，通过《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》✿◈ღ。

　　董事会将提请公司股东大会继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2021年度会计报表和内部控制审计工作✿◈ღ，年度报酬拟定为人民币180万元✿◈ღ。

　　本议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议✿◈ღ，独立董事对该事项发表了独立意见✿◈ღ。

　　该事项需提交股东大会审议✿◈ღ，具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》✿◈ღ。

　　（十四）以9票同意✿◈ღ、0票反对✿◈ღ、0票弃权的表决结果✿◈ღ，通过《关于召开2020年度股东大会的议案》✿◈ღ。

　　董事会决定于2021年4月22以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2020年度股东大会✿◈ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实✿◈ღ、准确和完整✿◈ღ，没有虚假记载✿◈ღ、误导性陈述或者重大遗漏✿◈ღ。

　　河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第二次会议决定于2021年4月22日召开公司2020年度股东大会✿◈ღ，现将有关事项通知如下✿◈ღ：

　　（一）会议召集人✿◈ღ：公司董事会✿◈ღ。本次股东大会的召集符合有关法律✿◈ღ、行政法规✿◈ღ、部门规章✿◈ღ、规范性文件和公司章程的规定✿◈ღ。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月22日9:15至15:00期间的任意时间✿◈ღ。

　　（三）会议方式✿◈ღ：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开✿◈ღ。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台✿◈ღ，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权✿◈ღ。

　　1．于2021年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决✿◈ღ；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）✿◈ღ。

　　上述第七项议案为关联交易事项✿◈ღ，关联股东需回避表决✿◈ღ。上述审议事项的详细内容见与本通知同时披露的公司《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《2020年度财务决算报告》《第九届董事会第二次会议决议公告》《2020年度报告》及摘要✿◈ღ、《关于拟续聘会计师事务所的公告》和《关于2021年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的公告》✿◈ღ。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求✿◈ღ，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露✿◈ღ。

　　（一）会议登记✿◈ღ：具备出席会议资格的个人股东✿◈ღ，请持本人身份证原件✿◈ღ、股东账户卡✿◈ღ；股东代理人持本人身份证原件✿◈ღ、授权委托书✿◈ღ、委托人股东账户卡✿◈ღ、委托人身份证✿◈ღ；法人股东请持单位证明信✿◈ღ、法人代表授权书✿◈ღ、股东账户卡✿◈ღ、出席人身份证原件于2021年4月21日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记✿◈ღ，异地股东可用信函或传真方式登记✿◈ღ。

　　本次股东大会上✿◈ღ，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票✿◈ღ，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》✿◈ღ。

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）✿◈ღ，公司2020年度股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下✿◈ღ：

　　股东对总议案与具体提案重复投票时✿◈ღ，以第一次有效投票为准✿◈ღ。如股东先对具体提案投票表决✿◈ღ，再对总议案投票表决✿◈ღ，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准✿◈ღ，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准✿◈ღ；如先对总议案投票表决✿◈ღ，再对具体提案投票表决✿◈ღ，则以总议案的表决意见为准✿◈ღ。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票✿◈ღ，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证✿◈ღ，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”✿◈ღ。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅✿◈ღ。

　　兹全权委托先生/女士代表我单位/个人✿◈ღ，出席河北建投能源投资股份有限公司2020年度股东大会✿◈ღ，并代为行使表决权✿◈ღ。

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实✿◈ღ、准确和完整✿◈ღ，没有虚假记载✿◈ღ、误导性陈述或者重大遗漏✿◈ღ。

　　河北建投能源投资股份有限公司监事会于2021年3月21日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第九届监事会第二次会议的通知✿◈ღ。本次会议于2021年3月31日在公司会议室召开✿◈ღ。公司本届监事会现有监事5人✿◈ღ，亲自出席本次会议的监事4名✿◈ღ，监事刘俊平先生因其他公务未能亲自出席会议✿◈ღ，委托监事孙敏女士出席会议并代为行使表决权✿◈ღ。

　　本次会议的通知✿◈ღ、召开✿◈ღ、表决程序符合有关法律✿◈ღ、行政法规✿◈ღ、部门规章✿◈ღ、规范性文件和公司章程的规定✿◈ღ。

　　（一）以5票同意✿◈ღ、0票反对✿◈ღ、0票弃权的表决结果✿◈ღ，通过《2020年度财务决算及2021年预算目标的报告》✿◈ღ；

　　《2020年度财务决算报告》需提交股东大会审议✿◈ღ。该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）✿◈ღ。

　　该议案需提交公司股东大会审议✿◈ღ。具体内容详见与本公告同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》✿◈ღ。

　　监事会认为✿◈ღ：公司2020年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求✿◈ღ；自我评价真实✿◈ღ、完整地反映了公司内部控制制度建立✿◈ღ、健全和执行的现状及目前存在的主要问题✿◈ღ，对内部控制的总体评价是客观✿◈ღ、准确的✿◈ღ。

　　经审核✿◈ღ，监事会认为董事会编制和审议河北建投能源投资股份有限公司2020年度报告的程序符合法律✿◈ღ、行政法规及中国证监会的规定✿◈ღ，报告内容真实✿◈ღ、准确✿◈ღ、完整地反映了公司的实际情况✿◈ღ，不存在任何虚假记载✿◈ღ、误导性陈述或者重大遗漏龙8国际Pt老虎机✿◈ღ，并对其内容的真实性✿◈ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任✿◈ღ。

　　《2020年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）✿◈ღ；《2020年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）✿◈ღ。公司《2020年度报告》需提交股东大会审议✿◈ღ。

　　《2020年度监事会工作报告》需提交股东大会审议✿◈ღ，该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）✿◈ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实✿◈ღ、准确和完整✿◈ღ，没有虚假记载✿◈ღ、误导性陈述或者重大遗漏✿◈ღ。

　　为拓宽融资渠道✿◈ღ，提高资金使用效率✿◈ღ，根据与河北建投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署的《金融服务协议》✿◈ღ，河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）2021年度将继续与财务公司发生金融业务✿◈ღ。

　　上述关联交易事项经公司第九届董事会独立董事事先认可后✿◈ღ，于2021年3月31日提交公司第九届董事会第二次会议审议✿◈ღ。董事会以5票同意✿◈ღ、0票反对✿◈ღ、0票弃权的表决结果通过了相关议案✿◈ღ，关联董事秦刚先生✿◈ღ、徐贵林先生✿◈ღ、李连平先生✿◈ღ、邓彦斌先生回避了相关议案的表决✿◈ღ，公司独立董事发表了独立意见✿◈ღ。上述关联交易项尚需提交公司股东大会审议✿◈ღ，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权✿◈ღ。

　　上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组✿◈ღ、不构成借壳✿◈ღ，无需经过其他有关部门批准✿◈ღ。

　　财务公司是经中国银行业监督管理委员会河北监管局批准成立的非银行金融机构✿◈ღ，该公司于2013年1月15日取得《金融许可证》（机构编码✿◈ღ：00534688）✿◈ღ，并于2013年1月18日在河北省工商行政管理局登记注册✿◈ღ，《企业法人营业执照》统一社会信用代码0XJ✿◈ღ，该公司法定代表人✿◈ღ：袁雁鸣✿◈ღ，注册及营业地✿◈ღ：石家庄裕华西路9号裕园广场A座✿◈ღ，注册资本为人民币20亿元✿◈ღ，其中✿◈ღ：公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）出资12亿元✿◈ღ，占注册资本的60%✿◈ღ，本公司及新天绿色能源股份有限公司✿◈ღ、河北建投交通投资有限责任公司龙8国际Pt老虎机✿◈ღ、河北建投水务投资有限公司各出资2亿元✿◈ღ，均占比10%✿◈ღ。

　　财务公司营业范围为对成员单位办理财务和融资顾问✿◈ღ、信用鉴证及相关的咨询✿◈ღ、代理业务✿◈ღ；协助成员单位实现交易款项的收付✿◈ღ；经批准的保险代理业务✿◈ღ；对成员单位提供担保✿◈ღ；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资✿◈ღ；对成员单位办理票据承兑与贴现✿◈ღ；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算✿◈ღ、清算方案设计✿◈ღ；吸收成员单位的存款✿◈ღ；对成员单位办理贷款及融资租赁✿◈ღ；承销成员单位的企业债券✿◈ღ；有价证券投资✿◈ღ；从事同业拆借✿◈ღ；中国银监会批准的其他业务✿◈ღ。

　　截止2020年12月31日✿◈ღ，财务公司资产总额1,159,856.97万元✿◈ღ；吸收成员单位存款余额916,281.04万元✿◈ღ；2020年度实现利润总额17,091.48万元✿◈ღ，净利润13,048.95万元✿◈ღ。上述数据未经审计✿◈ღ。

　　财务公司为公司控股股东建投集团的控制的子公司✿◈ღ，公司财务负责人曹芸女士为财务公司董事✿◈ღ，因此✿◈ღ，财务公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二✿◈ღ、三项规定的关联法人✿◈ღ。

　　经2018年度股东大会审议批准✿◈ღ，公司与财务公司签订了《金融服务协议》✿◈ღ。根据该协议✿◈ღ，公司在财务公司的日存款余额最高不超过30亿元人民币（包括公司控股子公司在财务公司的日存款余额）✿◈ღ；存款利率不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率✿◈ღ，不低于同期中国国内主要商业银行同期同类存款利率✿◈ღ，也不低于建投集团其他成员单位在财务公司的同类存款的存款利率✿◈ღ；贷款利率在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于公司在其它国内金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率平均水平猩球崛起2✿◈ღ。

　　2021年3月31日✿◈ღ，公司召开的第九届董事第二次会议审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2020年度）》✿◈ღ，认为“未发现财务公司与财务报表相关的资金✿◈ღ、信贷✿◈ღ、投资✿◈ღ、审计✿◈ღ、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷✿◈ღ；财务公司运营正常✿◈ღ，资金充裕✿◈ღ，内控健全✿◈ღ，公司资产质量良好✿◈ღ，资本充足率高✿◈ღ，拨备充足✿◈ღ，本公司与财务公司之间发生的关联存✿◈ღ、贷款等金融业务目前不会存在风险问题✿◈ღ。”

　　为控制和降低与财务公司关联交易的风险✿◈ღ，公司每半年对财务公司的经营资质✿◈ღ、业务和风险状况进行一次评估✿◈ღ，提交公司董事会审议并对外披露✿◈ღ。同时为保证公司资金安全✿◈ღ，经公司2013年3月14日召开的第六届董事会第十五次会议审议批准✿◈ღ，公司制订了《关于在河北建投集团财务有限公司存款风险的处置预案》✿◈ღ。

　　公司与财务公司进行存贷款等金融业务✿◈ღ，可优化公司资金管理✿◈ღ，提高资金使用效率✿◈ღ，进一步拓宽融资渠道✿◈ღ，降低资金成本✿◈ღ，为公司发展提供长期稳定的资金支持✿◈ღ，同时公司也可从财务公司的发展中获取一定的投资收益✿◈ღ。

　　年初至披露日✿◈ღ，公司与控股股东建投集团及其关联人累计发生各类关联交易147,644.98万元✿◈ღ。

　　本关联交易事项在得到董事会三名独立董事的事先认可后✿◈ღ，方提交董事会审议✿◈ღ。独立董事就该事项发表意见如下✿◈ღ：

　　1✿◈ღ、河北建投集团财务有限公司（下称“财务公司”）为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构✿◈ღ，具有合法的经营资质✿◈ღ，其为本公司及本公司控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定✿◈ღ。公司为此建立了风险评估机制✿◈ღ，并制订了有关风险处置预案✿◈ღ，可有效保证公司资金安全✿◈ღ。

　　2✿◈ღ、公司出具的《关于河北建投集团财务有限公司的风险评估报告》全面客观地反映了财务公司的经营资质✿◈ღ、业务和风险状况✿◈ღ，财务公司各项监管指标符合有关监管法规✿◈ღ，经营风险可控✿◈ღ；

　　公司与财务公司开展存贷款等金融业务✿◈ღ，有利于优化公司资金管理✿◈ღ，拓宽公司融资渠道✿◈ღ，提高资金使用效率✿◈ღ，降低资金成本✿◈ღ，符合公司经营发展需要✿◈ღ。

　　董事会对该事项进行表决时✿◈ღ，关联董事进行了回避✿◈ღ，符合有关法律✿◈ღ、法规和公司章程的规定✿◈ღ，没有损害公司和中小股东的利益的情形✿◈ღ。

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实✿◈ღ、准确和完整✿◈ღ，没有虚假记载✿◈ღ、误导性陈述或者重大遗漏✿◈ღ。

　　河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）于2021年3月31日召开第九届董事会第二次会议✿◈ღ，审议通过了《关于会计政策变更的议案》✿◈ღ，公司因执行财政部修订及颁布的最新会计准则✿◈ღ，相应变更公司的会计政策✿◈ღ。现将有关情况公告如下✿◈ღ：

　　根据财政部2018年发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号）的规定和要求✿◈ღ，自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）✿◈ღ，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整✿◈ღ。

　　本次会计政策变更前✿◈ღ，公司执行财政部颁布的《企业会计准则》和企业会计准则应用指南✿◈ღ、企业会计准则解释公告及其他相关规定✿◈ღ。

　　本次会计政策变更后✿◈ღ，公司将按照新租赁准则的规定核算租赁业务✿◈ღ。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则》和企业会计准则应用指南✿◈ღ、企业会计准则解释公告以及其他相关规定✿◈ღ。

　　公司将自2021年1月1日起执行新租赁准则✿◈ღ。经评估✿◈ღ，新租赁准则的实施不会导致公司费用确认方式发生重大变化✿◈ღ，对公司财务状况✿◈ღ、经营成果和现金流量无重大影响✿◈ღ。公司作为承租人时拟采用“根据首次执行本准则的累积影响数✿◈ღ，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额✿◈ღ，不调整可比期间信息”进行衔接会计处理✿◈ღ。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部要求进行的变更✿◈ღ，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定✿◈ღ，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响✿◈ღ，不存在损害公司及股东利益的情形✿◈ღ，董事会同意本次会计政策的变更✿◈ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实✿◈ღ、准确和完整✿◈ღ，没有虚假记载✿◈ღ、误导性陈述或者重大遗漏✿◈ღ。

　　河北建投能源投资股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》✿◈ღ，鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）在过去审计工作中表现出的良好专业工作水准✿◈ღ，董事会提请股东大会继续聘任利安达担任公司2021年度会计报表及内部控制审计机构✿◈ღ，聘期为2021年一年✿◈ღ，年度报酬拟定为人民币180万元✿◈ღ，

　　最近一年经审计的收入总额✿◈ღ：40,098.53万元✿◈ღ，审计业务收入✿◈ღ：33,435.44万元✿◈ღ，证券业务收入✿◈ღ：4,185.05万元✿◈ღ。

　　上年度上市公司审计客户家数✿◈ღ：23家✿◈ღ，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）✿◈ღ：制造业（18家）✿◈ღ、教育（1家）✿◈ღ、信息传输✿◈ღ、软件和信息技术服务业（1家）✿◈ღ、电力✿◈ღ、热力✿◈ღ、燃气及水生产和供应业（1家）✿◈ღ、采矿业（1家）✿◈ღ。

　　利安达截至2020年末计提职业风险基金3,523.87万元✿◈ღ、购买的职业保险累计赔偿限额5,000万元✿◈ღ，职业风险基金计提✿◈ღ、职业保险购买符合相关规定✿◈ღ。

　　利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次✿◈ღ、行政处罚0次✿◈ღ、监督管理措施2次✿◈ღ、自律监管措施1次和纪律处分0次✿◈ღ。4名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚1次✿◈ღ、行政处罚0次✿◈ღ、监督管理措施0次✿◈ღ、自律监管措施0次✿◈ღ。

　　拟签字项目合伙人✿◈ღ：贾志坡✿◈ღ，2001年成为注册会计师✿◈ღ，2005年开始从事上市公司审计✿◈ღ，2013年4月开始在本所执业✿◈ღ，2013年10月开始为本公司提供审计服务✿◈ღ，近三年主要从事上市公司质量管理工作✿◈ღ，因内控要求未签署上市公司审计报告✿◈ღ。

　　拟签字注册会计师✿◈ღ：王海豹✿◈ღ，2018年成为注册会计师✿◈ღ，2015年开始从事上市公司审计✿◈ღ，2018年4月开始在本所执业✿◈ღ，2018年12月开始为本公司提供审计服务✿◈ღ。近三年签署了圣济堂（600227）一家上市公司审计报告✿◈ღ。

　　拟质量控制复核人✿◈ღ：王艳玲✿◈ღ，2002年月成为注册会计师✿◈ღ，2006年开始从事上市公司审计✿◈ღ，2013年4月开始在本所执业✿◈ღ，2018年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人✿◈ღ。近三年复核了建投能源（000600）✿◈ღ、开滦股份（600997）等6家上市公司年报审计报告✿◈ღ。

　　拟签字项目合伙人贾志坡✿◈ღ、签字注册会计师王海豹及质量复核人员王艳玲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形✿◈ღ，且近三年不存在受到刑事处罚✿◈ღ、行政处罚✿◈ღ、行政监管措施和自律监管措施的情形✿◈ღ。

　　利安达会计师事务所及拟签字项目合伙人贾志坡✿◈ღ、签字注册会计师王海豹及项目质量控制复核人王艳玲不存在可能影响独立性的情形✿◈ღ。

　　审计费用是根据公司的业务规模✿◈ღ、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素✿◈ღ，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定✿◈ღ。2021年度审计费用合计180万元✿◈ღ，其中✿◈ღ：会计报表审计费135万元✿◈ღ，内部控制审计费45万元✿◈ღ。

　　公司第九届董事会审计委员会认为✿◈ღ：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度会计报表和内部控制审计工作过程中勤勉尽责✿◈ღ，遵守独立性和职业道德✿◈ღ，在约定时间内较好地完成了全部审计工作✿◈ღ。通过对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核✿◈ღ，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性✿◈ღ、专业胜任能力✿◈ღ、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求✿◈ღ，建议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构✿◈ღ。

　　1✿◈ღ、公司第九届董事会独立董事事前审阅了公司董事会提供的公司拟续聘会计师事务所事项的有关文件资料✿◈ღ，认为可以将该事项提交本公司董事会审议✿◈ღ。

　　2✿◈ღ、公司第九届董事会独立董事就该事项发表独立意见如下✿◈ღ：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的职业资格✿◈ღ，在公司2020年度会计报表和内部控制审计工作过程中勤勉尽责✿◈ღ，遵守独立性和职业道德✿◈ღ，在约定时间内较好地完成了全部审计工作✿◈ღ。因此✿◈ღ，同意董事会提请股东大会续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2021年审计工作✿◈ღ。

　　公司于2021年3月31日召开公司第九届董事会第二次会议✿◈ღ，以9票同意✿◈ღ、0票反对✿◈ღ、0票弃权的表决结果✿◈ღ，审议通过了《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》✿◈ღ。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议✿◈ღ，并自公司股东大会审议通过之日起生效✿◈ღ。龙8国际✿◈ღ。最新国际新闻龙8龙国际long8龙8游戏